公告日期：2026-04-18

天津美腾科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人王谦，作为天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件要求，以及《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《天津美腾科技股份有限公司独立董事工作制度》等内部制度规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的专业职能，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对促进董事会的科学决策和公司的规范运作起到了积极作用。

因公司第二届董事会任期届满，本人已于 2025 年 12 月 9 日公司召开 2025
年第二次临时股东（大）会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会所有职务，现将本人 2025 年度任职期间的工作情况报告如下，并将由独立董事邢月改女士代为在年度股东会上进行述职：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王谦，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，本科学
历。1993 年 7 月至 2001 年 4 月在平庄煤业集团有限公司元宝山露天煤矿历任技
术员、工程师，2001 年 4 月至 2006 年 12 月担任北京市中翔律师事务所律师，2006
年 12 月至 2008 年 12 月担任北京市北达律师事务所律师，2008 年 12 月至 2020
年 10 月担任北京市五泰律师事务所律师，2020 年 10 月至今任北京市华洋律师
事务所律师，2019 年 12 月至 2025 年 12 月任公司独立董事。

（二）独立性情况的说明

本人作为公司的独立董事，符合现行法律、法规等制度对独立董事独立性的相关要求，本人及亲属均不持有本公司股份，未在公司担任除独立董事外的其他职务；与本公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际

控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独立性的其他情形。本人履职过程中

能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东（大）会情况

1、出席股东大会的情况

2025 年度，公司共召开 3 次股东（大）会，本人在任职期内均出席参会。

2、出席董事会会议情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议，本人在任职期间出席会议的具体

情况如下：

独立董事 本报告期应参 亲自出席董事 委托出席董事会 缺席董事会 是否连续两次未亲
姓名 加董事会次数 会次数 次数 次数 自参加董事会会议

王谦 6 6 0 0 否

本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会

的正确决策发挥了积极的作用。报告期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，

重大事项均履行了相关的审批程序，除按照相关法律法规等规定需要独立董事回

避表决的议案外，本人对董事会审议的其他各项议案均投了赞成票，不存在投反

对票或弃权票的情形，切实维护公司和全体股东的利益。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

专门委员会 本年应出 亲自出席 委托出席 缺席 审议议案

席次数 次数 次数 次数

《关于 2024 年度董事会审计委员会履
审计委员会 5 5 0 0 职报告的议案》《关于 2025 年第一季
度报告的议案》《关于续聘会计师事务
所的议案》等共 15 项议案。

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