公告日期：2026-04-18

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2026-014
天津美腾科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月11日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 11 日

至2026 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

3 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

4 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

5 《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

6 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 √

7 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 √

8 《关于对外担保额度预计的议案》 √

9 《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》 √

本次会议上，股东及股东代理人还将听取《2025 年度独立董事述职报告》及《2026
年度高级管理人员薪酬方案》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第
四次会议通过；相关公告于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及《中国证券报》《上海证券报》予以披露。
2、 特别决议议案：议案 9
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3 至议案 9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、议案 6

应回避表决的关联股东名称：李太友、梁兴国、张淑强、王冬平、谢美华、大地工程开发（集团）有限公司、天津美腾资产管理有限公司、天津美智优才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津美智英才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津美智领先企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票……
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