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公告日期：2026-04-18
天津美腾科技股份有限公司
2025 年度董事会审计委员会履职报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，天津美腾科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）成员本着勤勉尽责的原则以及对全体股东负责的态度，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
2025 年期初，公司第二届董事会审计委员会由独立董事邢月改女士、独立董事王谦先生和董事顾岩先生 3 名成员组成。
2025 年 12 月 9 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第三届董事会审
计委员会由独立董事邢月改女士、独立董事康鹏先生和董事顾岩先生 3 名成员组成，成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人邢月改女士为会计专业人士。
二、审计委员会会议召开情况
2025 年度，审计委员会共召开了 7 次会议。全体委员本着勤勉尽责的原则，
认真履行职责，均亲自出席会议，具体情况如下：
1、2025 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会
议，审议并通过了以下议案：
《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》；
《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
《关于 2025 年度财务预算报告的议案》；
《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》；
《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；
《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报
告》；
《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》。
2、2025 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会
议，审议并通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》。
3、2025 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会
议，审议并通过了如下议案：
《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；
《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告>的议案》。
4、2025 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会审计委员会 2025 年第四次
会议，审议并通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》。
5、2025 年 11 月 19 日，公司召开第二届董事会审计委员会 2025 年第五次
会议，审议并通过了如下议案：
《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》；
《关于续聘会计师事务所的议案》。
6、2025 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会
议，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
7、2025 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会审计委员会 2025 年第二次
会议，审议并通过了如下议案：
《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》；
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
三、审计委员会年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作情况
报告期内，审计委员会对公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简
称“容诚会计师事务所”）执行年度财务报表审计及内部控制审计工作情况进行了监督，认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，所出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。
（二）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况；公司会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；未发现公司重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告事项。
（三）审阅关联交易事项并发表意见
报告期内，审计委员会持续重点关注公司关联交易事项的规……
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