公告日期：2026-04-30

华泰联合证券有限责任公司

关于天津美腾科技股份有限公司使用自有资金

支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为天津美腾科技股份有限公司（以下简称“美腾科技”、“公司”）首次公开发
行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，对美腾科技使用自有资金支付募投项目部分款项
并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 10 月 9 日，中国证券监督管理委员会印发《关于同意天津美腾科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2405 号），同
意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股
22,110,000 股，发行价格为 48.96 元/股，募集资金总额为人民币 108,250.56 万元，
扣除不含税发行费用人民币 10,807.89 万元，实际募集资金净额为人民币
97,442.67 万元。上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并于 2022 年 12 月 5 日出具了《验
资报告》（容诚验字[2022]215Z0068 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进
行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》。具体情况详见 2022 年 12 月 8 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《天津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上
市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《天津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说
明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 项目状态
金额

1 智能装备生产及测试基地建设项目 12,103.27 12,103.27 已结项

2 智慧工矿项目 8,841.88 8,841.88 已终止

3 研发中心建设项目 17,000.00 17,000.00 延期

4 创新与发展储备资金项目 13,000.00 13,000.00 已结项

合计 50,945.15 50,945.15 —

注：

1、“智能装备生产及测试基地建设项目”及“创新与发展储备资金项目”已结项，具体
情况详见公司于 2025 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津美
腾科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》。

2、公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据实际情况终止首次公开发行股票募投项目“智慧工矿项目”，并将剩余募集资金继续存放公司募集资金专用账户管理；同意公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态
日期由 2026 年 1 月延期至 2027 年 1 月。本次募投项目终止事项已经公司 2025 年第二次临
时股东大会审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津美腾科技股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理以及部分募投项目延期的公告》。

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的……
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