公告日期：2026-05-27

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2026-019
中国铁建重工集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 16 日 9 点 30 分

召开地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东七路 88 号铁建重工一号楼四楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 16 日

至2026 年 6 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

3 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

4 的议案 √

关于公司 2025 年度日常关联交易实际情况确认及 2026

5 年度日常性关联交易预计的议案 √

关于与中国铁建股份有限公司签订关联交易框架协议

6 的议案 √

关于与中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议

7 的议案 √

8 关于续聘会计师事务所的议案 √

9 关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，议案 1 至议案 8 已经公司 2026 年 3 月 20 日召开的第三届董事
会第二次会议审议通过，议案 9 已经公司 2026 年 4 月 28 日召开的第三届董事会

第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 21 日、2026 年 4 月 29
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4、5、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、6、7

应回避表决的关联股东名称：中国铁建股份有限公司、中国土木工程集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股……
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