公告日期：2026-06-17

中国国际金融股份有限公司

关于中国铁建重工集团股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“铁建重工”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕1713 号同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票的数量为：1,285,180,000 股（超额配售选择权行使之前）；1,477,957,000 股（超额配售选择权全额行使后），发行价为每股人民币 2.87 元。

在行使超额配售选择权之后，公司公开发行股份数量为 147,795.70 万股，发行价格为 2.87 元/股，募集资金总额为 424,173.66 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为416,116.88 万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司超额配售选择权行使
之前发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 6 月 16 日出具了《验资报告》
（德师报（验）字（21）第 00277 号）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司因
行使超额配售选择权发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 22 日出具
了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG214356 号）。经审验，前述募集资金已全部到位。

公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

公司拟将本次结项募投项目的募集资金本金余额 9,424.56 万元，以及公司部分募集资金账户累计利息净额 1,661.47 万元，合计节余资金 11,086.03 万元用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日的募集资金专户中节余资金为准）。

（一）本次结项的募投项目的募集资金具体使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为新型高速与重载道岔的研发项目、高端智能农机装备的研发项目、轨道紧固系统和关键制动零部件生产线建设项目（扩建项目）、轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）、新产业制造长沙基地一期项目，上述募投项目均已顺利完成。具体情况如下：

结项名称 结项时间 募集资金承诺使 募集资金实际使 节余募集资金
用金额（万元） 用金额（万元） 金额（万元）

新型高速与重载 2026 年 5 月 22 日 10,000.00 8,951.09 1,048.91
道岔的研发项目

高端智能农机装 2026 年 5 月 26 日 15,000.00 12,783.43 2,216.57
备的研发项目
轨道紧固系统和

关键制动零部件 2026 年 5 月 20 日 5,000.00 3,708.21 1,291.79
生产线建设项目
（扩建项目）
轨道装备产业扩

能与智能化建设 2026 年 5 月 21 日 23,000.00 18,782.35 4,217.65
项目（二期）

新产业制造长沙 2026 年 3 月 27 日 46,416.88 45,767.24 649.64
基地一期项目

上述结项的募投项目节余募集资金本金 9,424.56 万元
金额

节余募集资金使用用途及相应金额 √补流，9,424.56 万元

注 1：上述结项的募投项目节余募集资金本金金额系截至 2026 年 5 月 31 日数据，最终转入公司自
有资金账户的实际金额以资金转出当日该项……
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