公告日期：2026-06-17

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2026-021
中国铁建重工集团股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次结项的募投项目名称：新型高速与重载道岔的研发项目、高端智能农机装备的研发项目、轨道紧固系统和关键制动零部件生产线建设项目（扩建项目）、轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）、新产业制造长沙基地一期项目。公司拟将上述结项募投项目的募集资金本金余额永久补充流动资金。同时，公司计划对募集资金已全部使用完毕的银行账户进行注销，并将该等账户内累计的利息及现金管理收益扣除手续费后净额永久补充流动资金。
本次永久补流的实际节余资金合计为 11,086.03 万元（含本次结项募
投项目的募集资金本金余额，以及部分募集资金累计的利息及现金管理收益扣除手续费后净额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户中节余资金为准）。公司计划将上述节余资金永久补充流动资金。

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称铁建重工、公司）于 2026 年6 月 16 日召开第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目结项并将募集资金已全部使用完毕的银行账户进行注销，同意公司将结项募投项目的募集资金本金余额以及拟注销账户内累计的利息及现金管理收益扣除手续费后净额（以下简称部分募集资金账户累计利息净额）合计 11,086.03 万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日的募集资金专户中节余资金为准）。保荐机构中国国际金融股份有限
公司（以下简称保荐机构）对上述事项出具了明确同意的核查意见，本议案无需提交股东会审议。

一、募集资金基本情况

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金总额 424,173.66 万元

募集资金净额 416,116.88 万元

募集资金到账时间 2021 年 6 月 15 日

2021 年 7 月 21 日（超额配售部分）

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票的数量为：128,518.00万股（超额配售选择权行使之前）；147,795.70万股（超额配售选择权全额行使后），发行价为每股人民币2.87元。

在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为人民币368,846.66万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币361,639.75万元。于2021年7月21日全额行使超额配售选择权之后，公司公开发行股份数量为147,795.70万股，发行价格为2.87元/股，募集资金总额为人民币424,173.66万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币416,116.88万元。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司超额配售选择权行使之前发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月16日出具了《验资报告》（德师报（验）字（21）第00277号）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司因行使超额配售选择权发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年7月22日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG214356号）。经审验，前述募集资金已全部到位。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专用账户内。公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

公司拟将本次结项募投项目的募集资金本金余额9,424.56万元，以及公司部分募集资金账户累计利息净额1,661.47万元，合计节余资金11,086.03万元用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日的募集资金专户中节余资金为准）。
（一）本次结项的募投项目的募集资金具体使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为新型高速与重载道岔的研发项目、高端智能农机装备的研发项目、轨道紧固系统和关键制动零部件生产线建设项目（扩建项目）、轨道装备产业……
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