公告日期：2026-06-17

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2026-022
中国铁建重工集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东七路 88 号铁建重工一号楼四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 601

普通股股东人数 601

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 3,949,763,494

普通股股东所持有表决权数量 3,949,763,494

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

74.0557
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.0557

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事会提议召开，并由董事长赵晖先生主持。本次会议的召集、召开和表决均符合《公
司法》和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人，全部董事列席会议；
2、 董事会秘书李刚先生列席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 3,934,136,093 99.6043 15,344,238 0.3884 283,163 0.0073

2、 议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 3,933,067,663 99.5772 15,680,224 0.3969 1,015,607 0.0259

3、 议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 3,933,343,596 99.5842 16,185,635 0.4097 234,263 0.0061

4、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 3,929,135,885 99.4777 19,353,333 0.4899 1,274,276 0.0324

5、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易实际情况确认及 2026 年度日常
性关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型……
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