公告日期：2025-05-30

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-024
中国铁建重工集团股份有限公司

关于变更公司注册地址、取消监事会并修订《公司章程》
及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 29 日召开
第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<中国铁建重工集团股份有限公司章程>并取消监事会的议案》《关于修订<中国铁建重工集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<中国铁建重工集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<中国铁建重工集团股份有限公司关联交易管理制度>等 4 项规范运作制度的议案》等议案。现将有关情况公告如下：

一、注册地址的变更情况

公司拟对注册地址进行变更，由“湖南省长沙市经济技术开发区东七线 88号”变更为“长沙经济技术开发区泉塘街道东七路 88 号”。公司将及时向工商登记机关办理注册地址变更登记及《公司章程》的备案登记等相关手续。

二、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时《中国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款及《中国铁建重工集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关规则亦作出相应修订。

三、《公司章程》修订情况

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市

规则》等相关法律法规及规范性文件对《公司章程》进行了修订，具体情况如下：

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范中 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司） 国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）的的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法 组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合权益，特根据《中华人民共和国公司法》（以下简 法权益，完善中国特色现代企业制度，特根据《中称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司章 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上程指引》、《上市公司治理准则》和其他有关法律、 市规则》）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理
法规、规范性文件的规定，制订本章程。 准则》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，
制订本章程。

第四条 公司是在中国铁建重工集团有限公司（以 第四条 公司是在中国铁建重工集团有限公司（以下简称有限公司）的基础上，依法以整体变更发 下简称有限公司）的基础上，依法以整体变更发起
起设立。 设立，在长沙经济技术开发区管理委员会注册登
记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91430100794738639Y。

第六条 公司住所：湖南省长沙市经济技术开发区 第六条 公司住所：长沙经济技术开发区泉塘街道
东七线 88 号。 东七路 88 号；邮政编码：410100。

第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的
法定代……
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