公告日期：2026-01-15

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2026-002
中国铁建重工集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会任期将于2026 年 2 月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《中国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，
职工董事 1 名。2026 年 1 月 14 日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议
通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名赵晖先生、贺勇军先生、沙明元先生、谢华刚先生、胡斌先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名吴云天先生、王金星先生、曹丰先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，其中曹丰先生为会计专业人士。此外，公司职工代表大会将另行选举 1 名职工董事，与前述 5 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第三届董事会。

独立董事候选人吴云天先生、王金星先生、曹丰先生均已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董
明与承诺详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关文件。

公司将召开 2026 年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议。为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

1.赵晖先生简历

赵晖先生于 2017 年6 月至今担任公司董事并于2023年 6 月至今担任公司董
事长。赵晖先生于 2005 年 9 月至 2007 年 6 月历任中铁十一局集团中铁株桥公司
总经理助理、副总经理；2007 年 6 月至 2015 年 1 月历任公司市场部部长、总经
理助理、营销总监；2015 年 1 月至 2022 年 12 月担任公司副总经理；2022 年 12
月至 2023 年 9 月担任公司总经理；2017 年 7 月至 2019 年 7 月兼任中国铁建高
新装备股份有限公司（以下简称铁建装备）执行董事；2019 年 7 月至 2023 年 6
月兼任铁建装备非执行董事；2023 年 6 月至 2024 年 3 月兼任铁建装备董事长。
2.贺勇军先生简历

贺勇军先生于 2016 年6 月至今担任公司董事并于2025年 8 月至今担任公司
总经理。贺勇军先生于 2003 年 3 月至 2005……
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