公告日期：2026-03-21

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2026-013
中国铁建重工集团股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

本次 2025 年度已发生日常关联交易的确认和 2026 年度日常关联交易的
预计事项、公司与中国铁建股份有限公司续签关联交易框架协议事项及公司与中国铁建财务有限公司续签金融服务框架协议事项尚需提交公司股东会审议。

公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，按照公平、公正、公开原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司或铁建重工）于 2026 年 3
月 20 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易实际情况确认及 2026 年度日常性关联交易预计的议案》《关于与中国铁建股份有限公司签订关联交易框架协议的议案》及《关于与中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案》，关联董事沙明元先生、谢华刚先生回避表决，出席董事会的非关联董事一致表决通过。上述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东中国铁建股份有限公司（以下简称中国铁建）、中国土木工程集团有限公司将在股东会上对相关议案回避表决。

前述议案在提交公司董事会审议前已经获得全体独立董事同意并经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表审核意见如下：

1. 公司关于 2025 年度日常关联交易实际情况的确认及 2026 年度日常性关
联交易的预计系基于公司经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原
则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允，不存在利益 输送的情形，决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司 或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们一致同意《关于公
司 2025 年度日常关联交易实际情况确认及 2026 年度日常性关联交易预计的议
案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。

2. 公司与中国铁建拟签订的关联交易框架协议系基于公司经营的实际需
求，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件 的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。 我们一致同意《关于与中国铁建股份有限公司签订关联交易框架协议的议案》， 并同意将该议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。

3. 公司与中国铁建财务有限公司（以下简称财务公司）拟签订的金融服务
框架协议系基于公司经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则， 符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是 非关联股东和中小股东利益的情形。我们一致同意《关于与中国铁建财务有限公 司签订金融服务框架协议的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二 次会议审议。

（二）公司 2025 年日常关联交易的预计和执行情况具体如下：

单位：万元/人民币

2025 年预计 2025 年实际 预计金额与实
关联交易类别 关联人 金额 发生金额 际发生金额差
异较大的原因

中国铁建及其控制的 40,000.00 33,857.76 采购需求变化
采购商品及接受服 除本公司以外的企业

务等 铁建重工投资的非控

股企业 10,000.00 0.00 采购需求变化

中国铁建及其控制的 250,000.00 147,257.22 销售业务变化
销售产品及提供服 除本公司以外的……
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