公告日期：2026-03-21

中国铁建重工集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会下设审计委员会。报告期内公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的委员会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥董事会审计委员会的作用。

一、董事会审计委员会组成情况

公司于2025年3月17日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案》，因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，苏子孟先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任、董事会战略与科技委员会委员职务。为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，考虑公司董事会组成人员的专业性、从业经历等综合因素，根据《中华人民共和国公司法》及《中国铁建重工集团股份有限公司章程》等相关规定，选举王金星先生担任公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会战略与科技委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。调整后公司第二届董事会审计委员会由曹丰先生、赵晖先生、王金星先生组成，曹丰先生担任主任委员。
公司于 2026 年 1 月 30 日完成董事会换届选举组成第三届董事会，并召开第三届
董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，公司第三届董事会审计委员会由曹丰先生、赵晖先生、王金星先生组成，曹丰先生担任主任委员。

董事会审计委员会人员组成符合“审计委员会成员由董事会成员中任命，并由 3 名或以上成员组成”“独立董事委员应当占审计委员会成员总数的 1/2 以上”“召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验”等规范要求。

二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，审议通过议案 18 项，具

体情况如下：

（一）委员出席会议情况

委员会成员 出席会议次数/ 出席率 备注

会议总次数

曹 丰 4╱4 100.00% 董事会审计委员会主任

赵 晖 4╱4 100.00% 董事会审计委员会委员

王金星 4╱4 100.00% 董事会审计委员会委员

（二）会议议题审议情况

序号 会议名称 会议时间 会议议题 审议结果

1.《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

2.《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告

的议案》

3.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

4.《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告的议案》

5.《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

6.《关于公司 2025 年经营计划的议案》

第二届董事会 2025 年 3 月 7.《关于公司 2024 年度日常关联交易实际情况

1 审计委员会第 28 日 确认及 2025 年度日常性关联交易预计的议案》 通过
十一次会议 8.《关于中国铁建财务有限公司风险持续评估

报告的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。