公告日期：2026-03-21

中国铁建重工集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2025
年度任职期间内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《中国铁建重工 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中国铁建重工集团股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等有关规定，在 工作中诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，亲自出席董事会及各专门委员会 会议，认真审议会议各项议案，独立、客观、公正地发表意见；注重与董事会其 他董事以及经理层成员的密切、有效沟通，及时、全面、深入地了解公司运营情 况和董事会决议执行情况，充分发挥独立董事的作用，促进董事会及各专门委员 会的规范运作和公司治理水平的不断提高，有效维护公司全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2025 年度（以下或称报告期）履行独立董事职责情况 报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

2015 年 6 月至今，本人任职于湖南大学，历任会计系助理教授、副教授、
教授；期间先后担任会计系副主任、财务管理系主任、会计专业学位教育管理中 心主任。2023 年 2 月至今担任公司独立董事。本人还同时担任中伟新材料股份 有限公司的独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属未在公司或其附属企业担任除独立董 事之外的其他职务，与公司或公司控股股东无关联关系，未直接或间接持有公司 股份。除独立董事津贴外，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处 取得额外的、未予披露的其他利益。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，
能够确保客观中立的专业判断，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会履职情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会、3 次股东会，本人按照《公司章程》
和《中国铁建重工集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，认真参加董事会会议和股东会，全部亲自出席。本人依法依规、独立审慎行使职权，在董事会会议召开前，仔细阅读董事会会议资料，为董事会审议决策做好充分准备；按时参加公司董事会会议，积极参与会议议题的讨论并提出合理建议，基于专业知识发表审议意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用；会后关注董事会决议执行的有效性，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会各项议案及公司其他事项均无异议。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略与科技委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，本人担任公司董事会审计委员会主任委员，董事会薪酬与考核委员会委员，主要工作情况如下：

1.董事会审计委员会工作情况

报告期内，作为董事会审计委员会主任委员，本人召集并主持 4 次董事会审计委员会。审计委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。本人协同其他委员，认真研讨会议文件，对公司年报审计工作进行了监督指导；对公司季度、半年度和年度财务报告、聘请会计师事务所、内控评价报告等议案进行审议，形成意见并提交董事会审议，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

2.董事会薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，公司共召开 4 次董事会薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义
务，符合法律法规和《公司章程》的规定。本人协同其他委员，重点关注公司高级管理人员薪酬方案制定和经理层业绩考核等情况，审议通过了公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案、2025 年经理层年度经营业绩考核指标和 2025-2027 年经理层任期经营业绩考核指标等议案，同时结合公司实际运营状况，积极提出有关意见建议，促进管理层勤勉尽责。

3.独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，利用自身所具备的专业知识和工作经验，对公司 2024 年度日常关联交易实际情况确认及2025 年度日常性关联交易预计……
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