公告日期：2026-04-24

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（肖潇）

2025 年度，本人 肖潇 作为江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，并且作为会计专业人士，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏康为世纪生物科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关制度的规范要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025 年度本人履行独立董事职责的具体情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

肖潇博士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学金融学学
士、经济学硕士，美国威斯康星大学会计学博士。肖潇博士于 2012 年 8 月至 2015
年 6 月，任美国威斯康星大学商学院科研助理、助教；2016 年 7 月至 2025 年 1
月，任北京大学光华管理学院助理教授；2025 年 1 月至今，任武汉大学访问学者；2025 年 8 月至今，任江苏神通阀门股份有限公司（证券代码：002438）独立董事；2020 年 10 月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验，具备独立董事任职资格。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有
重大业务往来。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025 年度，公司共召开了 6 次董事会、3 次股东会，本人出席公司董事会会
议和股东会的具体情况如下：

董事会 股东会

独立董事 本年应参加

出席次数 委托出席次数 缺席次数 列席股东会次数
董事会次数

肖潇 6 6 0 0 3

本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东会，认真履行独立董事职责。本人认为 2025 年度公司董事会、股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大事项等决策均履行了必要的程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。本着审慎的态度，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，对各议案未提出异议，均投赞成票，无反对和弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

报告期内，本人作为公司第二届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，认真地履行了独立董事职责，并按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，积极参与委员会及独立董事专门会议的工作，认真研讨会议文件，利用自身所具备的专业知识和工作经验，对相关议案均进行了认真审查，切实履行董事会专门委员会的各项职责，充分发挥专门委员会的专业职能和监督作用，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。具体参会情况如下：

专门委员会 本年应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数

审计委员会 7 7 0

独立董事专门会议 3 3 0

本人认为 2025 年度公司董事会及其专门委员会的召集召开符合法定程序，各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，故本人在参加董事会各专门委员会时，对审议的各项议案均投赞成票。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会召集人，同时也是会计专业人士，与公司内部审计部……
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