公告日期：2026-04-24

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会在 2025 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2025 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会委员基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为肖潇、胡宗亥和殷剑峰，其中肖潇、胡宗亥为独立董事，委员会主任肖潇为会计专业人士。独立董事委员人数占委员会成员的二分之一以上，符合相关法律法规关于审计委员会人数比例的规定。
二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了 7 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和届时有效的公司章程的规定，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议内容

在有部分高管列席会议的情况下，年审会计师

第二届董事会审 向审计委员会详细地报告了公司 2024 年度财务
计委员会 2025 2025 年 2 审计计划、2024 年度公司主要经营数据、财务

年第一次会议 月 27 日 及内控审计过程中发现的问题及改进意见。审

计委员会委员基于年审会计师的报告，针对审

计过程中出现的问题提出了针对性的建议。

（1）《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

（2）《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；
（3）《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况
第二届董事会审 2025 年 4 的专项报告>的议案》；

计委员会 2025 月 23 日 （4）《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》；
年第二次会议 （5）《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情
况报告>的议案》；

（6）《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；
（7）《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议

案》；

（8）《关于<对会计师事务所履职情况评估报告>
的议案》；

（9）《关于<董事会审计委员会对会计师事务所
履行监督职责情况报告>的议案》；

（10）《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现
金管理的议案》。

第二届董事会审 2025 年 4

计委员会 2025 月 29 日 （1）《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。

年第三次会议

第二届董事会审 2025 年 7

计委员会 2025 月 28 日 （1）《关于提名公司内部审计负责人的议案》。
年第四次会议

（1）《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议
案》；

第二届董事会审 （2）《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用
计委员会 2025 2025 年 8 情况的专项报告>的议案》；

年第五次会议 月 27 日 （3）《关于部分募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》；

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