公告日期：2026-03-26

第六次經修訂及重訂

之

組織章程大綱

及

章程細則

InnoCare Pharma Limited

諾誠健華醫藥有限公司
（經日期為2026年6月16日之特別決議案採納）

目錄

股份、認股權證及權利的修改...... 12

股東登記冊及股票...... 19

留置權...... 22

催繳股款 ...... 23

股份的轉讓 ...... 25

股份的轉傳 ...... 27

股份的沒收 ...... 28

股東大會 ...... 30

股東大會的議事程序 ...... 33

股東的投票 ...... 41

委任代表及法團代表 ...... 43

註冊辦事處 ...... 47

董事會...... 47

董事的委任與輪任...... 55

借貸權力 ...... 57

董事總經理等 ...... 58

管理...... 59

經理...... 59

主席及其他高級人員 ...... 60

董事議事程序 ...... 60

會議紀錄及公司紀錄 ...... 63

秘書...... 64

印章的一般管理與使用 ...... 64

文件的認證 ...... 66

儲備資本化 ...... 67

股息及儲備 ...... 68

記錄日期 ...... 76

周年申報表 ...... 76

賬目...... 77

核數師...... 78

通知...... 79

資訊...... 82

清盤...... 82

彌償...... 83

無法聯絡的股東...... 84

文件的銷毀 ...... 85

認購權儲備 ...... 86

證券...... 88

財政年度 ...... 89

公司法（經修訂）

獲豁免的股份有限公司

InnoCare Pharma Limited

諾誠健華醫藥有限公司

之

第六次經修訂及重訂

之

組織章程大綱

（經日期為2026年6月16日之特別決議案採納）

1. 本公司名稱為InnoCare Pharma Limited諾誠健華醫藥有限公司。

2. 本公司註冊辦事處將位於Ogier Global (Cayman) Limited, 89 Nexus Way, Camana Bay,
Grand Cayman, KY1-9009, Cayman Islands之辦事處或董事不時決定在開曼群島境內
的其他地方。
3. 本公司成立的宗旨乃不受限制，而除非受開曼群島公司法（經修訂）或任何其他法
律禁止或規限，本公司應擁有充份權力及權限進行任何宗旨，及能在世界任何地
方，不論以當事人、代理人、承包商或其他身分，不時及在任何時候行使一個自
然人或法人團體可以在任何時候或不時所行使的任何及一切權力。
4. 在本章程大綱以下條文的規限下 ，本公司成立的宗旨不受限制，並須包括但不限於：
(a) 於其所有分公司中擔當及履行控股公司的所有職能，並協調在任何地方註冊
成立或經營業務的任何一間或多間附屬公司或本公司或任何附屬公司為其
成員公司或由本公司以任何方式直接或間接控制的任何集團成員公司的政
策及管理；及

(b) 以投資公司行事，並就此按任何條款（不論有條件或絕對）認購、收購、持有、
處置、出售、處理或買賣由任何公司（不論註冊成立地點）或由任何政府、主
權、管治者、專員、公眾團體或機關（最高級、市級、地……
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