公告日期：2026-03-26

薪酬委员会职权范围

定义
1. 就本职权范围（「职权范围」）而言：

董事会指本公司的董事会。

公司秘书指本公司的联席公司秘书中的任何一位。

董事指董事会成员。

本集团指于有关期间，本公司及其附属公司和联营公司；
或若文义另有所指，于本公司成为其现时附属公司和联营
公司之控股公司前之期间，本公司之现时附属公司和联营
公司；或其现时附属公司和联营公司或其前身（视乎具体
情况）所营运之业务。

香港上市规则指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（经
不时修订）。

科创板适用规则指因本公司股票在上海证券交易所科创板上市
而适用于本公司的中国境内法律、法规、规范性文件。

薪酬委员会指董事会根据本职权范围第3条通过之决议案而
设立之薪酬委员会。

高级管理层指主席、行政总裁、首席财务官、首席技术官
及本公司任何其他行政人员，而其薪酬待遇或建议薪酬待
遇较董事会委任的任何行政人员为优厚；及薪酬委员会确定
的本公司任何其他雇员。

股东指本公司之股东。
2. 「薪酬」一词，在用于本职权范围内时，包括但不限于任何
薪金、花红、 津 贴、福利（ 现金或实物）、退休金安排、报
销款项、补偿款项（包括有关失去职位或终止聘用或委任的
应付赔偿）、奖励金及购股权。

3. 薪酬委员会于二零一九年九月二十七日根据董事会所通过的决
议案成立。
成员
4. 董事会不时在董事中委任薪酬委员会之成员。薪酬委员会
之成员数目将不少于三名，当中独立非执行董事将占大多
数。薪酬委员会会议之法定人数为两位薪酬委员会成员，而
其中一位必须是独立非执行董事。
5. 薪酬委员会之主席必须是一位独立非执行董事，并须由董事会
委任。
6. 委员会成员的委任年限与成员作为董事的委任年限一致。
7. 委员会各成员应符合香港上市规则及科创板适用规则的规定，
及董事会认为合适的其它相关要求。
8. 董事会可罢免或撤换委员会成员，并安排人员填补委员会的任
何空缺。
9. 薪酬委员会之各成员须向薪酬委员会披露下列事项：

(a) 在由薪酬委员会决定之任何事宜中拥有的任何个人财
务利益（除作为公司股东以外之利益）；或

(b) 因董事身份重叠而引致之一切潜在利益冲突。

任何上述成员须于涉及该等利益的薪酬委员会决议案表决
时放弃投票权，同时于讨论该等决议时避席，并（于董事会要
求时）辞去薪酬委员会职务。
会议次数及程序

10. 除本文另有注明外，会议将依照本公司组织章程细则内有
关董事会议程序的条文进行。
11. 薪酬委员会将每年最少召开一次会议。薪酬委员会主席可
应任何薪酬委员会成员要求召开会议。
12. 会议的议程及相关会议文件应全部及时送交全体董事，并
至少在预定召开薪酬委员会会议前3天（或协议的其他期限）
送出。
13. 每一名委员有一票表决权；会议做出的决议必须经出席会议
的全体委员可行使的表决权（包括出席委员本人的表决权及
代其他未能出席委员行使的表决权）的过半数通过。遇特殊
情况，委员不能亲自出席会议时，可委托委员会其他委员代
为出席并行使其表決权。
14. 高级管理层有责任为薪酬委员会及时提供足够数据，以协
助其作出知情决定。所提供之数据必须完整及可靠。当董
事要求高级管理层提供较其主动提供的数据更为详尽的数
据时，有关董事须进一步作出必需的查询。董事会及各董事
可自行并独立接触高级管理层。
股东周年大会
15. 薪酬委员会的主席须出席本公司之股东周年大会，并响应
任何股东就薪酬委员会的事宜所作出的提问。
16. 如薪酬委员会的主席不能出席本公司之股东周年大会，其
必须安排薪酬委员会的另一成员（如该名成员亦未能出席，
则其适当委任的代表）出席大会。该人士须响应股东就委员
会的事宜所作出的任何提问。
授权
17. 薪酬委员会乃经董事会授权在本职权范围内履行其职责。
薪酬委员会已获授权向各董事及╱或高级管理层索取其所需

之一切有关薪酬之资料，各董事及╱或高级管理层经指示须配
合薪酬委员会的工作。
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