公告日期：2026-03-26

诺诚健华医药有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

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目 录

页 次
一、募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 1 - 2
二、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 3 - 9

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

安永华明（2026）专字第70045495_A01号
诺诚健华医药有限公司
诺诚健华医药有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的诺诚健华医药有限公司2025年度募集资金存放、管理与
实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司募
集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是诺诚健华医药有限公司董事会的责任。我们的
责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工
作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括了解、抽 查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证
工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，诺诚健华医药有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上
市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度诺诚健华医药有限公司募集
资金存放、管理与实际使用情况。

本报告仅供诺诚健华医药有限公司披露2025年度报告使用，不适用于其他用途。
A member firm of Ernst & Young Global Limited

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2026）专字第70045495_A01号
诺诚健华医药有限公司
（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：周 颖

中国注册会计师：王 丹

中国 北京 2026 年 3 月 25 日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

诺诚健华医药有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

2025年度

一、资金募集基本情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会2022年4月12日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2022年8月02日《关于同意诺诚健华医药有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1524号）核准，同意诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）公开发行人民币普通股（A股）股票264,648,217股，募集资金总额为人民币2,919,069,833.51元，扣减保荐及承销费（不含增值税……
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