公告日期：2026-03-26

A 股代码：688428 A 股简称：诺诚健华 公告编号：2026-003
港股代码：09969 港股简称：诺诚健华

诺诚健华医药有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况

诺诚健华医药有限公司（以下简称“诺诚健华”或“公司”）于 2026 年 3
月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开董事会。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人，董事会主席 Jisong Cui（崔霁松）博士担任会议主席。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过本集团截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度报告
及财务报表

公司 2025 年年度报告包括 A 股年报和港股年报。其中，A 股年报包括 2025
年年度报告全文和 2025 年年度报告摘要，系根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等要求编制；港股年报包括 2025 年度报告，系根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制。

本议案事项已经审核委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在上海证券交易所（以下简称“上交
所”）网站（www.sse.com.cn）披露的《诺诚健华医药有限公司 2025 年年度报告》
及《诺诚健华医药有限公司 2025 年年度报告摘要》，以及公司将于 2026 年 4 月
在香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）网站（http://www.hkexnews.hk）披露的 2025 年度报告。

本议案尚需提交股东周年大会审议。

(二) 审议通过本集团截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年业绩
公告

公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年业绩公告系根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制。

本议案事项已经审核委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 26 日 在 联 交 所 网 站
（http://www.hkexnews.hk）及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的业绩公告。
(三) 审议通过本集团截至二零二五年十二月三十一日止年度的环境、社
会及管治（ESG）报告

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司将于 2026 年 4 月在联交所网站（http://www.hkexnews.hk）
及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺诚健华医药有限公司 2025 年环境、社会及管治（ESG）报告》。

(四) 审议通过本集团二零二五年内部控制评价报告

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案事项已经审核委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披
露的《诺诚健华医药有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

(五) 审议通过本集团二零二六年财务预算预案

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(六) 审议通过重选退任董事

根据公司章程，公司非执行董事施一公博士、谢榕刚先生及独立非执行董事董丹丹博士将于股东周年大会上重选，同时拟建议股东授权董事会薪酬委员会厘
定截至二零二六年十二月三十一日止年度董事酬金方案，并决议通过截至二零二六年十二月三十一日止年度拟支付予本公司高级管理层及其他关联人士的薪酬方案。

本议案事项已经薪酬委员会及提名委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东周年大会审议。

(七) 审议通过建议发行的一般授权

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东周年大会审议。

(八) 审议通过建议购回股份的一般授权

为维护公司及股东利益，根据开曼群岛法律、公司章程、适用上市规则及《上市公司股份回购规则》，董事会拟建议股东于股东周年大会上以普通决议案授予董事会购回股份不超过于相关决议案在股东周年大会上通过当日本公司分别于联交所及上交所已发行股份数目各百分之十的购回授权，授权期限为不超过相关决议案……
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