公告日期：2026-03-26

A 股代码：688428 A 股简称：诺诚健华 公告编号：2026-004
港股代码：09969 港股简称：诺诚健华

诺诚健华医药有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2026 年 3 月 25 日，诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”或“诺诚健
华”）召开董事会，审议通过了《采纳经修订本公司组织章程大纲及章程细则》的议案，该议案尚需提交股东大会进行审议。现将具体情况公告如下：

根据香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市规则等法律法规的相关要求，结合实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

《公司章程》具体修订内容如下：

现有章程大纲及细则 新章程大纲及细则

细则编号 原有细则 细则编号 经修订细则

1.(b) 本细则之任何旁注、题目或 1.(b) 本细则之任何旁注、题目或
导语及组织章程大纲及组织 导语及组织章程大纲及组织
章程细则之索引不得构成组 章程细则之索引不得构成组
织章程大纲或组织章程细则 织章程大纲或组织章程细则
的一部分，亦不得影响其释 的一部分，亦不得影响其释
义。就有关组织章程细则的 义。就有关组织章程细则的
释义而言，除非主题或文意 释义而言，除非主题或文意
不一致外： 不一致外：

地址：须具有赋予其的一般 可采取行动的公司通讯： 具
含义，并包括根据本细则为 有上市规则所界定之义；

任何传讯目的而使用之任何

传真号码、电子号码或地址 地址：须具有赋予其的一般
或网址； 含义，并包括根据本细则为

…… 任何传讯目的而使用之任何
传真号码、电子号码或地址
股息：指股息、实物分发、 或网址；

股本分发及资金股本化； ……

…… 股息：指股息、实物分发、
上市规则：指（不时修订的） 股本分发及资金股本化；

香港联合交易所有限公司证 电子通讯：指透过任何媒介
券上市规则和上海证券交易 以有线或无线方式、无线电、
所科创板股票上市规则； 光学方式、电子方式或其他
…… 磁场方式发送、传输、传递
或接收的通讯；

实缴：就有关股份而言指实 电子设备：指视频、视频会
缴或入账列为实缴； 议、互联网或在线会议应用
…… 程序、电话或电话会议及╱
或任何其他视频通讯、互联
附属公司：具有公司条例第 网或在线会议应用程序或电
15条所赋予此词汇的涵义； 讯设施，藉此所有出席会议
及 的股东均可彼此沟通；

过户登记处：指股东登记册 电子方式：指以电子格式发
当时分别所在的地点。 送或以其他方式向目标接收
人提供资料；

……

混合会议：指(i)股东及╱或委
任代表（及任何其他获准参与
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。