公告日期：2026-03-26

中国国际金融股份有限公司

关于诺诚健华医药有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为诺诚健华医药有限公司（以下简称“诺诚健华”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市以及持续督导的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，就诺诚健华2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

诺诚健华医药有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年7月15日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2022]1524号《关于同意诺诚健华医药有限公司首次公开发行股票注册的批复》），公司据此采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行了264,648,217股股票，每股发行价格为人民币11.03元，募集资金总额为人民币291,906.98万元。扣除新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币277,881.56万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年9月16日出具了安永华明（2022）验字第61576403_B01号《验资报告》。

截至2025年12月31日，公司2022年首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称：2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间：2022 年 9 月 16 日

本次报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 291,906.98

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 14,722.72

二、募集资金净额 277,881.56

减：

以前年度已使用金额 142,823.73

本年度使用金额 26,029.43

暂时补流金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 0.34

其他-发行费用对应的增值税 697.30

加：

募集资金利息收入 7,333.27

三、报告期期末募集资金余额 115,664.03

其中：现金管理金额 71,100.00

注：表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差，以下同。二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。