公告日期：2026-04-09

中国国际金融股份有限公司

关于诺诚健华医药有限公司

首次公开发行并上市的持续督导保荐总结报告书

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意诺诚健华医药有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1524 号）核准并经上海证券交易所同意，诺诚健华医药有限公司（以下简称“诺诚健华”或“公司”）获准采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行了264,648,217 股股票，每股发行价格为人民币 11.03 元，募集资金总额为人民币291,906.98 万元。扣除新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币277,881.56 万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的
资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 16 日出具了安永华明（2022）验字第
61576403_B01 号《验资报告》。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）担任诺诚健华首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市以及持续督导的保荐机构，
持续督导期间为 2022 年 9 月 21 日至 2025 年 12 月 31 日。截至 2025 年 12 月 31 日，持续
督导期已满。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行的募集资金尚未使用完毕，中金公司将
对其剩余募集资金使用情况继续履行持续督导义务。

中金公司根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 中国国际金融股份有限公司

注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人 陈亮

保荐代表人 李梦月、李甲森

三、上市公司的基本情况

公司名称 诺诚健华医药有限公司

公司的外文名称 InnoCare Pharma Limited

A 股证券代码 688428.SH

港股证券代码 09969

股份总数 1,764,643,952 股（截至 2025 年 12 月 31 日）

注册地址 Ogier Global (Cayman) Limited, 89 Nexus Way, Camana Bay,

Grand Cayman, KY1-9009, Cayman Islands

主要办公地址 北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 8 号院 8 号楼

法定代表人注1 Jisong Cui（崔霁松）

实际控制人注2 无

董事会秘书（信息披露境内代表） 袁蓓

本次证券发行类型 首次公开发行股票

本次证券上市时间 2022 年 9 月 21 日

本次证券上市地点 上海证券交易所科创板

注 1：公司注册地在开曼群岛，无法定代表人，公司董事会主席兼行政总裁为 JisongCui（崔霁松）
注 2：截至 2025 年 12 月 31 日，公司任何单一股东持股比例均低于 30.00%。公司第一大股东
HHLR Fund, L. P.及其一致行动人合计持股比例为 11.83%，且直接持有公司 5%……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。