公告日期：2026-04-25

A 股代码：688428 A 股简称：诺诚健华 公告编号：2026-011
港股代码：09969 港股简称：诺诚健华

诺诚健华医药有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况

诺诚健华医药有限公司（以下简称“诺诚健华”或“公司”）于 2026 年 4 月 24
日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开董事会。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事会主席 Jisong Cui（崔霁松）博士担任会议主席。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过《建议根据 2023 年股权激励计划授予受限制股份单位》
的议案

董事会拟根据本公司 2023 年股权激励计划，向 3 名员工授予 15,389,245 份
受限制股份单位。

Jisong Cui（崔霁松）博士、Renbin Zhao（赵仁滨）博士和施一公博士作为关联董事，在董事会审议本议案时，已回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《港股公告：根据 2023 年股权激励计划授予受限制股份单位》。

本议案尚需提交股东周年大会审议。

(二) 审议通过《2026 年科创板限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
的议案

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，公司拟定了《2026 年科创板限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《诺诚健华医药有限公司 2026 年科创板限制性股票激励计划（草案）》及《诺诚健华医药有限公司 2026 年科创板限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-012）。

本议案尚需提交股东周年大会审议。

(三) 审议通过《2026 年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案

为保证公司 2026 年科创板限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2026 年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《诺诚健华医药有限公司 2026 年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交股东周年大会审议。

(四) 审议通过《根据计划授权上限发行及授出 2026 年人民币股份激励
计划项下的新人民币股份》的议案

为实施公司 2026 年科创板限制性股票激励计划，公司决议根据本激励计划授予不超过 1,000.00 万股限制性股票（包括首次授予和预留授予），约占公司于
最终可行日期（即 2026 年 4 月 20 日）已发行股份总数的 0.57%，该等限制性股
票将根据经公司股东大会批准的计划授权限额进行发行。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东周年大会审议。

(五) 审议通过《授权本公司董事会办理本公司 2026 年科创板限制性股
票激励计划相关事宜》的议案

为了具体实施本激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授……
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