公告日期：2026-04-25

诺诚健华:诺诚健华医药有限公司2026年股东周年大会会议资料
此 乃 要 件 请 即 处 理
阁下如对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问，应谘询股票经纪或其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专
业顾问。
阁下如已将名下所有诺诚健华医药有限公司的股份出售或转让，应立即将本通函交予买主或承让人或经手买卖的银行、股票经纪或其他
代理商，以便转交买主或承让人。
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，
概不就本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
InnoCare Pharma Limited
诺诚健华医药有限公司
（於开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号： 9969）
(1) 2025年年度报告；
(2) 董事会2025年度工作报告；
(3) 2025年度公司利润分配计划；
(4) 建议发行及购回股份的一般授权；
(5) 重选退任董事；
(6) 重新委任核数师；
(7) 建议为董事及高级管理层购买责任保险；
(8) 建议更新人民币股份发行募集资金用途；
(9) 建议根据2023年股权激励计划授出受限制股份单位；
(10) 建议采纳2026年人民币股份激励计划；
(11) 建议采纳激励计划考核管理办法；
(12) 建议根据计划授权上限发行及授出2026年人民币股份激励计划项下的新人
民币股份；
(13) 建议授权董事会办理2026年人民币股份激励计划相关事宜；
(14) 建议修订现有组织章程大纲及章程细则及采纳新组织章程大纲及章程细则；
(15) 建议修订股东大会议事规则；
(16) 建议修订董事会议事规则；
(17) 建议制定董事和高级管理人员薪酬管理制度；
及
(18) 股东周年大会通告
诺诚健华医药有限公司谨订於2026年6月16日（星期二）上午十时正假座中国北京市昌平区中关村生命科学园生命园路8号院8号楼举行股
东周年大会，大会通告载於本通函第AGM-1至AGM-9页。随函亦附上股东周年大会适用的代表委任表格。代表委任表格亦将於香港联合
交易所有限公司网站( www.hkexnews.hk )及本公司网站( www.innocarepharma.com )刊登。
无论 阁下能否出席股东周年大会，务请按照代表委任表格上印备的指示填妥该表格，并尽快且无论如何须於股东周年大会指定举行时
间不少於48小时前（即不迟於2026年6月14日（星期日）上午十时正），交回至本公司的香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地
址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。填妥及交回代表委任表格後，股东仍可依愿出席股东周年大会或其任何续会并於会上投票，
而在此情况下，代表委任表格将被视作已撤销。为免生疑，库存股份持有人（如有）於本公司股东大会不具有表决权。本公司将根据上海
证券交易所的规定就於上海证券交易所科创板上市的人民币股份股东出席事宜另行於上海证券交易所网站刊发公告。
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