公告日期：2026-04-29

常州时创能源股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关法律法规，以及《常州时创能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，
公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的职责，现将
2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事黄宏辉先生、独立董事涂晓昱先生
和非独立董事符黎明先生 3 位成员组成，其中主任委员（召集人）由具有专业会
计资格的独立董事黄宏辉先生担任。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法
律法规的规定。

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修

订）》等的相关规定，结合公司实际情况，公司于 2025 年 7 月 24 日召开公司第

二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的

议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；于 2025 年 8 月 11 日召开公

司 2025 年第二次临时股东大会审议通过取消监事会等事项，公司不再设置监事
会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员亲自参加了各
次会议，审议通过全部议案。具体情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见 其他履行
和建议 职责情况

2025年2月 召开审计委员会第十一次会议，审议如下议案： 一致同意 无

25 日 1.《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 该议案

召开审计委员会第十二次会议，审议如下议案：

1. 《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议

案》

2.《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行

监督职责情况报告的议案》

3. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

4. 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

5. 《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

2025年4月 6.《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 一致同意 无
28 日 告的议案》 全部议案

7. 《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

8. 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

9. 《关于申请公司 2025 年度综合授信额度的议案》

10. 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》

11. 《关于会计政策变更的议案》

12. 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025 年度审计机构的议案》

13. 《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

2025年8月 召开审计委员会第十三次会议，审议如下议案： 一致同意

11 日 1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 全部议案 无
2. 《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》

召开审计委员会第十四次会议，审议如下议案：

2025年8月 1. 《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 一致同意 无
28 日 2. 《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放与实际使用情 全部议案

况专项报告〉的议案》

2025 年 10 召开审计委员会第十五次会议，审议如下议案： ……
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