公告日期：2026-04-29

常州时创能源股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规以及《常州时创能源股份有限公司章程》、公司《独 立董事工作制度》等内部制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促 进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人黄宏辉，1958 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。1985 年 8 月至 2018 年 7 月在浙江大学管理学院财务和会计系担任会计
研究所副所长、副教授；2018 年 8 月至 2024 年 1 月，在浙江大学管理学院

MBA 中心担任退休返聘教师，教授《会计学》和《为商通说》课程；2021 年10 月至今，任时创能源独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。本人已按规定向董事会提交了独立性自查报告，经自查，本人具备《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

本人担任独立董事、第二届董事会审计委员会主任委员、第二届董事会薪酬与考核委员会委员。在 2025 年度任职期间，本人积极出席公司召开的股东
会、董事会和董事会各相关专门委员会，在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时（如：日常关联交易预计、关联担保、募集资金专项报告、开展套期保值业务等），与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身财务会计方面的专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。

（一）出席会议情况

2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。本人本着勤勉尽责的态度，按时出席了公司召开的全部董事会会议及股东会，未出现无故缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情形。本人对出席的董事会会议所审议的各项议案均认真审阅，积极参与讨论，独立、客观、审慎行使表决权，对各次董事会会议审议的相关议案未提出异议，均投了同意票，未出现投反对票、弃权票的情形。
报告期内，本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况
董事姓 本年应

名 参加董 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
事会次 席次数 式参加次 席次数 次数 未亲自参加会 会的次数
数 数 议

黄宏辉 10 10 10 0 0 否 3

报告期内，审计委员会召开了 6 次会议，薪酬与考核委员会召开了 2 次会
议，本人作为第二届董事会审计委员会主任委员和第二届董事会薪酬与考核委员会委员，按照公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会工作制度的有关要求，均亲自出席各次会议，均未有缺席的情况发生。

1、审计委员会召开会议情况

重要意 其他履
召开日期 会议内容 见和建 行职责
……
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