公告日期：2026-06-10

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2026-026

有研半导体硅材料股份公司

关于非独立董事离任暨补选非独立董事

并调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非

独立董事薛玉檩先生提交的书面辞职报告。薛玉檩先生因工作调动原因申请辞去

公司非独立董事及董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、

规范性文件和《有研半导体硅材料股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的

有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司于 2026 年 6 月 9

日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非

独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名周厚旭先生为公司第

二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过

之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次事项尚需提交公司股东会审议。

一、非独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

离任职 原定任 离任 是否继续在上 具体职 是否存在未履
姓名 务 离任时间 期到期 原因 市公司及其控 务（如适 行完毕的公开
日 股子公司任职 用） 承诺

董事、 否，不存在未履
自股东会选举

提名委 2027年5 工作 行完毕的公开
薛玉檩 产生新任非独 否 不适用

员会委 月 26 日 调动 承诺（含增持承
立董事后生效

员 诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，薛玉檩先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任非独立董事后生效。在此期间，薛玉檩先生将继续履行其作为董事以及董事会专门委员会委员的职责。

截至本公告披露日，薛玉檩先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。薛玉檩先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展、治理等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对薛玉檩先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!
二、关于补选非独立董事候选人的情况

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司于 2026 年 6 月 9 日召开第二
届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名周厚旭先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次事项尚需提交公司股东会审议。
三、关于拟调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况

周厚旭先生经公司股东会选举成为非独立董事后，同时担任公司第二届董事会提名委员会委员，与钱鹤先生、黄莺女士共同组成第二届董事会提名委员会，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。在股东会选举产生新任非独立董事前，薛玉檩先生将继续履行其作为董事以及董事会专门委员会委……
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