公告日期：2025-04-26

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-021
有研半导体硅材料股份公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 4 月 25 日

（二） 股东会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2 号有研大厦
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 163

普通股股东人数 163

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 999,643,686

普通股股东所持有表决权数量 999,643,686

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

80.3530
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 80.3530

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 1,247,621,058 股。其中，公司回购专用账户中股份数为 3,555,336 股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长方永义先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨波女士出席会议；高管刘斌先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 999,378,107 99.9734 253,995 0.0254 11,584 0.0012

2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 999,378,107 99.9734 253,995 0.0254 11,584 0.0012

3、 议案名称：关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 999,377,857 99.9734 254,245 0.0254 11,584 0.0012

4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数……
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