公告日期：2026-03-27

有研半导体硅材料股份公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”)的独立董事，2025年，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规以及《有研半导体硅材料股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《有研半导体硅材料股份公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，促进了董事会规范运作和公司治理水平的提升，切实维护了公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人2025年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人钱鹤，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2009年1月至今任清华大学集成电路学院教授；2018年4月至今任北京新忆科技有限公司董事；2019年3月至今任厦门半导体工业技术研发有限公司董事；2021年5月至今任公司独立董事； 2021年6月至今任北京忆恒创源科技股份有限公司董事；2021年6月至2023年6月任天津新忆智能科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2023年6月至今任合伙人；2022年4月至今任兆易创新科技集团股份有限公司（603986.SH）独立董事；2025年12月至今任开普云信息科技股份有限公司（688228.SH）独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025年度，公司共召开6次董事会，其中本人以通讯方式参加了6次。本人作为董事会成员，本着勤勉尽责的态度，认真审议了各项会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。2025年度公司共召开股东会4次，本人均亲自出席。

参加股
参加董事会情况 东会情
况

是否连

姓名 本年应

以通讯 续两次 出席股
参加董 亲自出 委托出 缺席次

方式出 未亲自 东会的
事会次 席次数 席次数 数

席次数 参加会 次数
数

议

钱鹤 6 6 6 0 0 否 4

（二）参加专门委员会、独立董事专门会议情况

作为董事会提名委员会的召集人、战略与可持续发展委员会委员，我积极召集提名委员会会议，主持并组织审议相关事项，同时积极参与战略与可持续发展委员会及独立董事专门会议的工作，未有无故缺席的情况发生。报告期内，董事会提名委员会共召开1次会议，审议1项议案。董事会战略与可持续发展委员会共召开1次会议，审议1项议案。独立董事专门会议共召开2次会议，审议2项议案。本人认为，会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项……
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