公告日期：2026-03-27

有研半导体硅材料股份公司

2025年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
法律法规以及《有研半导体硅材料股份公司章程》《有研半导体硅材料股份公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会2025年度相关工作情况向董事会报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会成员经公司第二届董事会第一次会议决议产生，由独立董事邱洪生先生、独立董事袁少颖女士及董事长方永义先生组成，其中主任委员由会计专业人士邱洪生先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

2025年，审计委员会勤勉履职，加强内部审计与外部审计之间的沟通，监督公司内部审计制度的制定及实施，检查公司的财务和内控制度，促进了公司的规范运作。报告期内，审计委员会共召开会议6次，全体委员均亲自出席会议，审议通过以下议案：

召开日

会议届次 议案名称 表决情况

期

审计委员会委员勤勉尽责，充分沟

2024年年报第二 2025年2

通讨论公司2024年度财务报表及内 充分沟通

次沟通会 月7日

部控制审计工作。

1.《关于2024年度董事会审计委员

第二届董事会审

2025年3 会履职报告的议案》；

计委员会第四次 通过

月27日 2.《关于2024年度会计师事务所的

会议

履职情况评估报告的议案》；

3.《关于2024年度董事会审计委员

会履行监督职责情况报告的议

案》；

4.《关于公司2024年度财务决算报

告的议案》；

5.《关于公司2025年度财务预算报

告的议案》；

6.《关于公司2024年度报告及其摘

要的议案》；

7.《关于2024年度内部控制评价报

告的议案》；

8.《关于公司选聘2025年度会计师

事务所的评估报告的议案》；

9.《关于公司续聘2025年度会计师

事务所的议案》；

10.《关于2024年度内部审计工作

报告及2025年度内部审计工作计划

的议案》。

1．《关于公司 2025 年第一季度报

第二届董事会审

2025年4 告的议案》；

计委员会第五次 通过

月23日 2.《关于制定公司<反舞弊与举报

会议

管理办法>的议案》。

第二届董事会审

2025年8 1.《关于公司2025年半年度报告及

计委员会第六……
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