公告日期：2026-03-27

有研半导体硅材料股份公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规以及《有研半导体硅材料股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《有研半导体硅材料股份公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，促进了董事会规范运作和公司治理水平的提升，切实维护了公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人2025年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人邱洪生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。1995年1月至今历任中华财务咨询有限公司部门经理、业务总监、董事兼副总经理、董事兼总经理；现担任中国长城科技集团股份有限公司（000066.SZ）、中节能万润股份有限公司（002643.SZ）独立董事；2021年5月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025年度，公司共召开6次董事会，本人均亲自出席。本人作为董事会成员，本着勤勉尽责的态度，认真审议了各项会议议案及相关材料，主动参与各项议
案的讨论并提出合理建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。2025年度公司共召开股东会4次，本人均亲自出席。

参加股
参加董事会情况 东会情
况

是否连

姓名 本年应

以通讯 续两次 出席股
参加董 亲自出 委托出 缺席次

方式出 未亲自 东会的
事会次 席次数 席次数 数

席次数 参加会 次数
数

议

邱洪生 6 6 5 0 0 否 4

（二）参加专门委员会、独立董事专门会议情况

作为董事会审计委员会的召集人、薪酬和考核委员会委员，我积极召集审计委员会会议，主持并组织审议相关事项，同时积极参与薪酬和考核委员会及独立董事专门会议的工作，未有无故缺席的情况发生。报告期内，董事会审计委员会共召开6次会议，审议通过14项议案。董事会薪酬和考核委员会共召开3次会议，审议通过8项议案。独立董事专门会议共召开2次会议，审议通过2项议案。

本人认为，会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。2025年我本着审慎客观的原则，以勤勉、负责的态度对需经专门委员会、独立董事专门会议审核的项目，进行了较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。

（三）行……
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