公告日期：2026-03-27

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2026-018
有研半导体硅材料股份公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号有研大厦
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 28 日

至2026 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

2 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

4 关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

5 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

6.00 关于公司 2025 年度日常性关联交易执行情况及预计 √

2026 年度日常性关联交易的议案

6.01 与 RST 及其同一控制下的交易 √

6.02 与中国有研及其同一控制下的交易 √

6.03 与山东有研艾斯的交易 √

6.04 与恒圣石墨及其同一控制下的交易 √

7.00 关于修订部分治理制度的议案 √

7.01 董事薪酬管理制度 √

8 关于公司购买董责险的议案 √

9 关于 2024 年股票期权激励计划预留部分考核的议案 √

注：本次股东会将分别听取四位独立董事《2025 年度独立董事述职报告》及公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届董
事会第十五次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 10 月 28 日及 2026 年 3 月
27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。

公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025 年
年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 9

3、 对中小投资者……
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