公告日期：2026-03-27

有研半导体硅材料股份公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”)的独立董事，2025年，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规以及《有研半导体硅材料股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《有研半导体硅材料股份公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，促进了董事会规范运作和公司治理水平的提升，切实维护了公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人2025年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人黄莺，1963年出生，中国国籍，具有日本境外永久居留权，博士研究生学历。2004年6月至2018年1月任职安永新日本有限责任会计师事务所担任中国业务负责人；2018年2月至2025年6月任职普华永道日本合同会社担任中国业务负责人；2024年4月至今任职日本中央大学担任讲师；2025年7月至今任职OsmanthusUnited LLC 担任首席执行官；2025年9月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025年度本人任职期间，公司共召开2次董事会，其中本人以通讯方式参加了2次。本人作为董事会成员，本着勤勉尽责的态度，认真审议了各项会议议案
及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。2025年度任期内公司共召开股东会1次，本人亲自出席。

参加股
参加董事会情况 东会情
况

是否连

姓名 本年应

以通讯 续两次 出席股
参加董 亲自出 委托出 缺席次

方式出 未亲自 东会的
事会次 席次数 席次数 数

席次数 参加会 次数
数

议

黄莺 2 2 2 0 0 否 1

（二）参加专门委员会、独立董事专门会议情况

本人作为提名委员会委员，报告期内尚未参加董事会专门委员会会议及独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（四）与中小股东沟通交流情况

报告期内，我出席了公司股东会，与参会的中小投资者就会议审议议案及其关心的……
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