公告日期：2026-04-24

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2026-020
有研半导体硅材料股份公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 23 日

（二） 股东会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2 号有研大厦
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 146

普通股股东人数 146

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 979,425,313

普通股股东所持有表决权数量 979,425,313

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

78.5584
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

78.5584
（%）
注:截至本次股东会股权登记日的总股本为 1,250,301,858 股。其中，公司回购专用账户中股份数为 3,555,336 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事薛玉檩先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书杨波女士出席会议；高管刘斌先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分超募资金设立全资子公司开展新项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 978,641,270 99.9199 777,643 0.0793 6,400 0.0008

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

1 关于使用部分 45,66 98.311 777,6 1.6742 6,400 0.0139
超募资金设立 3,370 9 43

全资子公司开

展新项目的议

案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：黄卓颖、赵明宝
2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会
2026 年 4 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。