公告日期：2026-05-08

证券代码：688433 证券简称：华曙高科
湖南华曙高科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 5 月

湖南华曙高科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知 ...... 3
2026 年第一次临时股东会会议议程 ...... 5
关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案 ...... 7
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 ...... 8
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案...... 9
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 ...... 13
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案 ...... 14
关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的
议案 ...... 15
关于公司前次募集资金使用情况报告的议案...... 16关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主
体承诺的议案 ...... 17
关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案...... 18
关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案...... 19关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户并签署监管协议
的议案 ...... 20关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A
股股票具体事宜的议案 ...... 21

湖南华曙高科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖南华曙高科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知：

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（含股东代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席股东会的股东须在会议召开前 30 分钟办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明（加盖公章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，迟到股东人数、股份额不计入表决权数，无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在股东会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对可能将泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝录音、录……
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