公告日期：2026-05-15

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2026-029
湖南华曙高科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日

（二） 股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓西大道 2710 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 87

普通股股东人数 87

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 288,024,012

普通股股东所持有表决权数量 288,024,012

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.3069

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.3069

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长许小曙先生主持，采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《湖
南华曙高科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事12人，列席12人；
2、 董事会秘书列席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 287,994,836 99.9898 21,315 0.0074 7,861 0.0028

2、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 287,994,836 99.9898 21,315 0.0074 7,861 0.0028

3、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

3.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 287,994,836 99.9898 21,315 0.0074 7,861 0.0028

3.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 287,994,836 99.9898 21,315 0.0074 7,861 0.0028
3.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

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