公告日期：2025-09-16

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2025-041
湖南华曙高科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 09 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓西大道 2710 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 96

普通股股东人数 96

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 335,945,795

普通股股东所持有表决权数量 335,945,795

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 81.2941

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 81.2941

注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 414,168,800 股；其中，公司回购专用账中股份数为 921,322 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许小曙先生主持，采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《湖南华曙高科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席12人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 335,907,317 99.9885 15,332 0.0045 23,146 0.0070

2、 议案名称：关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 335,906,717 99.9883 15,332 0.0045 23,746 0.0072

3、 议案名称：关于制订、修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 335,857,155 99.9736 65,484 0.0194 23,156 0.0070

4、 议案名称：关于取消监事会、废止《湖南华曙高科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。