公告日期：2025-11-18

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2025-047

湖南华曙高科技股份有限公司

关于非独立董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独

立董事程杰先生的书面辞任报告，因工作调整，程杰先生申请辞去公司第二届董

事会董事职务，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效，离任后程杰先生仍担

任公司副总经理职务。

一、提前离任的基本情况

离任 原定任期 是否继续在上 具 体 职 务 是否存在未
姓名 职务 离任时间 到期日 离任原因 市公司及其控 （如适用） 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺

程杰 董事 2025年 11 2027 年 11 工作调整 是 副总经理 是

月 17 日 月 10 日

二、离任对公司的影响

程杰先生离任董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响

公司董事会的正常运行，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。公

司将按照有关规定尽快履行补选董事的相关程序。

程杰先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续健康发展做

出了应有贡献。公司及董事会对程杰先生在任职期间的工作表示衷心感谢。

截至本公告披露日，程杰先生仍在公司担任副总经理职务。程杰先生将继续

遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股

票时所作的相关承诺。

特此公告。

湖南华曙高科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 18 日

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