公告日期：2026-03-28

湖南华曙高科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国

证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海

证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规

范性文件及《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖

南华曙高科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，湖南华曙

高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，

认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2025 年度工作情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会成员为独立董事李琳女士、董事长许小曙先生

和独立董事张珺女士，由具有会计专业资格的李琳女士担任主任委员（召集人），

非独立董事委员未担任公司高管。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律

法规的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开四次会议，全体委员均出席了会议，具体如下：

会议名称 召开时间 审议议案

关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议
案；

关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年
度履行监督职责情况报告的议案；

关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告
的议案；

关于 2024 年年度报告及其摘要的议案；

第二届董事会审计委员会 2025/3/7 关于续聘会计师事务所的议案；

2025 年第一次会议 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案；

关于使用部分超募资金进行现金管理的议案；
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案；

关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

关于 2024 年度利润分配方案的议案

第二届董事会审计委员会 2025/4/22 关于 2025 年第一季度报告的议案；

会议名称 召开时间 审议议案

2025 年第二次会议 关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案；

关于 2025 年半年度报告及摘要的议案

第二届董事会审计委员会 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专
2025 年第三次会议 2025/8/22 项报告的议案

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案

第二届董事会审计委员会 2025/10/22 关于《2025 年第三季度报告》的议案
2025 年第四次会议

三、董事会审计委员会年度履职情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的定期财务报告，认为公司财

务报……
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