公告日期：2025-04-26

上海英方软件股份有限公司

章 程

二零二五年四月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......6
第一节 股东......6
第二节 股东大会的一般规定......10
第三节 股东大会的召集......13
第四节 股东大会的提案与通知......15
第五节 股东大会的召开......17
第六节 股东大会的表决和决议......20
第五章 董事会......26
第一节 董 事......26
第二节 董事会......31
第六章 总经理及其他高级管理人员......37
第七章 监事会......39
第一节 监 事......39
第二节 监事会......40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......41
第一节 财务会计制度......41
第二节 内部审计......45
第三节 会计师事务所的聘任......45
第九章 通知和公告......46
第一节 通知......46
第二节 公告......47
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......47
第一节 合并、分立、增资和减资......47
第二节 解散和清算......48
第十一章 修改章程......50
第十二章 附 则......51

上海英方软件股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由发起人依法以发起设立，并在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司于 2022 年 11 月 29 日经中华人民共和国证券监督管理委员会
（以下简称为“中国证监会”）注册，首次公开发行人民币普通股 20,946,737
股，股票于 2023 年 1 月 19 日在上海证券交易所科创板上市交易。

第四条 公司中文名称：上海英方软件股份有限公司

公司英文名称：Shanghai Information2 Software Inc.

第五条 公司住所：上海市黄浦区制造局路787号二幢151A室，邮编200000。
第六条 公司注册资本为人民币 8,350 万元。

第七条 公司为股份有限公司，营业期限自 2011 年 8 月 12 日至 2031 年 8 月
11 日。

第八条 董事长（执行事务的董事）为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及本章程中规定的或经董事会聘任的其他人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：致力于动态文件字节级、数据库语义级和卷层块级等核心复制技术的研发推广，通过“容灾+备份+云灾备+大数据”四大数据复制产品线，为用户提供灾备、数据库同步、数据迁移、副本管理、数据流管理、大数据收集分发、数据跟随等产品方案。在助力各行业的数据安全和业务连续性的同时，帮助各类用户打破数据孤岛，实现数据互联互通，将数据价值最大化，为数字经济的发展保驾护航。英方云(i2yun.co……
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