公告日期：2025-05-17

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-027
上海英方软件股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 16 号楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 38

普通股股东人数 38

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37,259,751

普通股股东所持有表决权数量 37,259,751

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

45.1551
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% 45.1551

注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 985,000 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长胡军擎主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书的出席会议；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案

1、 议案 1 名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 37,045,304 99.4244 113,079 0.3034 101,368 0.2722

2、 议案 2 名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 37,045,304 99.4244 113,079 0.3034 101,368 0.2722

3、 议案 3 名称：《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 37,044,804 99.4231 113,579 0.3048 101,368 0.2721

4、 议案 4 名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东……
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