公告日期：2026-04-29

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2026-022
上海英方软件股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 16 号楼 4 楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日

至2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案 √

3 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

4 关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议 √

案

5 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

6 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

7 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

注：本次会议上将就 2026 年高级管理人员薪酬及津贴方案进行说明
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月27日召开的第四届董事会第十一次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。

公 司 将 在 2025 年 年 度 股 东 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

应回避表决的关联股东名称：胡军擎、周华、陈勇铨、上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。