公告日期：2026-04-29

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2026-015
上海英方软件股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2026年4月17日以电子邮件及电话方式送达全体董事，会议于2026年4月27日在公司会议室以现场与通讯视频相结合方式召开，会议由公司董事长胡军擎先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

此议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，制定了2025年度利润分配方案，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，董事会同意该2025年度利润分配方案并同意将该议案提交公司股东会审议。

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会
审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-016）。

（五）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告的议案》

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

（六）审议通过《关于公司2025年内部控制评价报告的议案》

公司按照《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性文件的有关规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2025年度内部控制评价报告》。通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为《2025年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，委员均回避表决，直接提交董事会审议。

表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，全体董事回避表决，直接提交
2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-019）。

（八） 审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员审议，委员均回避表决，直接提交董事会审议。

表决情况：5票同意，0 票反对，0 票弃权，董事胡军擎、江俊、周华、陈
勇铨回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《关于公司2026年度董事、高级管……
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