公告日期：2026-04-29

兴业证券股份有限公司

关于上海英方软件股份有限公司

调整部分募投项目内部投资结构的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为上海英方软件股份有限公司（以下简称“英方软件”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的要求，对英方软件调整部分募投项目内部投资结构的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】3040号）同意，公司于上海证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,094.6737万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币 38.66元/股，募集资金总额为人民币 809,800,852.42元。扣除发行费用人民币 78,137,499.03元，募集资金净额为人民币 731,663,353.39元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023年 1月 16日出具了（天健验【2023】24号）验资报告。

募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及募集资金专户开户银行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2025 年 12月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集
资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称 投资总额 拟投入募集资金金截至2025年12月
序号 31日累计投入金
额

额

1 行业数据安全和业务连续性及 24,609.65 24,609.65 10,665.98
大数据复制软件升级项目

2 云数据管理解决方案建设项 14,007.56 14,007.56 5,938.65
目

3 研发中心升级项目 11,913.87 11,913.87 5,229.19

4 营销网络升级项目 6,913.46 6,913.46 6,405.54

合计 57,444.54 57,444.54 28,239.36

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的具体使用情况，详见公司披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2026-017）

三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况及原因

（一）调整部分募投项目内部投资结构的具体情况

本次涉及内部调整的募投项目为：“行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目”、“云数据管理解决方案建设项目”、“研发中心升级项目”，上述募投项目内部投资结构调整的具体情况如下：

单位：万元

募投项目名 序 项目 原计划投入 调整后投入 调整金额

称 号

办公场地投入

1 （含租赁及装 1,881.60 122.98 -1,758.62

行业数据安 修费）

全和业务连 2 软硬件投入 3,……
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