公告日期：2026-04-29

上海英方软件股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公
司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制
度》等有关规定和要求，认真行使权利，依法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的
单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和
股东尤其是中小股东的利益，客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

李绍书先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于天津大学，学士学
历。1999 年至 2005 年，担任方正科技集团股份有限公司华中区总经理、山东公司总经
理、商用产品事业部总经理；2006 年至 2009 年，担任锐捷网络股份有限公司渠道总经
理、政府业务部总经理；2009 年至 2014 年，担任迈普通信技术股份有限公司副总经理；

2014 年至 2015 年，担任太极计算机股份有限公司政府业务部总经理；2015 年至 2018 年，
担任北京中求细节管理咨询有限公司总经理；2016 年至 2024 年，担任北京开普云信息科

技有限公司董事、副总经理；2020 年至 2024 年 12 月，任北京开普瑞曦科技有限公司董事
长；2024 年 9 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担
任除独立董事以外的其他任何职务，与公司或公司控股股东、实际控制人无关联关系；没
有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《公司法》《公司章程》
等相关法律、行政法规和部门规章所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够
保证客观、独立的专业判断，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会，3 次股东大会。本人出席情况如下：

独立董事 参加股东
参加董事会情况

姓名 大会情况

本年应参 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续 出席股东
加董事会 席次数 参加次数 席次数 次数 两次未亲 大会次数
次数 自参加会

议

李绍书 6 6 6 0 0 否 3

报告期内，本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，本人认为公司董
事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有
效。本人对公司董事会各项议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别
是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。

（二）出席各专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。本人担
任提名委员会主任委员、审计委员会委员。2025 年，本人秉持勤勉尽责的工作原则，积极参加董事会各专门委员会和独立董事专门会议，其中参加审计委员会会议 4 次、提名委员
会会议 3 次、独立董事专门会议 1 次。

本人认为，公司董事会专门委员会和独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程
序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》
的相关规定。我对 2025 年所任专门委员会审议的所有议案均投了赞成票，所任专门委员会审议的所有议案全部表决通过。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

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