公告日期：2026-04-29

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2026-020
上海英方软件股份有限公司

关于调整部分募投项目内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”或“英方软件”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投向及投资总额不变的前提下，调整募投项目“行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目”、“云数据管理解决方案建设项目”、“研发中心升级项目”的内部投资结构。保荐机构兴业证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交股东会审议。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞3040号）同意注册，公司于上海证券交易所首次向社会公众发行人民币普通股（A股）2,094.6737万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币38.66元/股，募集资金总额为人民币809,800,852.42元。扣除发行费用人民币78,137,499.03元，募集资金净额为人民币731,663,353.39元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年1月16日出具了（天健验﹝2023﹞24号）验资报告。

募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及募集资金专户开户银行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

拟投入募集资金金截至2025年12月
序号 项目名称 投资总额 额 31日累计投入金
额

1 行业数据安全和业务连续性及 24,609.65 24,609.65 10,665.98
大数据复制软件升级项目

2 云数据管理解决方案建设项目 14,007.56 14,007.56 5,938.65

3 研发中心升级项目 11,913.87 11,913.87 5,229.19

4 营销网络升级项目 6,913.46 6,913.46 6,405.54

合计 57,444.54 57,444.54 28,239.36

截至2025年12月31日，募集资金的具体使用情况，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况及原因

（一）调整部分募投项目内部投资结构的具体情况

本次涉及内部调整的募投项目为：“行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目”、“云数据管理解决方案建设项目”、“研发中心升级项目”，上述募投项目内部投资结构调整的具体情况如下：

单位：万元

募投项目名 序 项目 原计划投入 调整后投入 调整金额

称 号

办公场地投入（

1 含租赁及装修费 1,881.60 122.98 -1,758.62

行业数据安 ……
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