公告日期：2025-06-28

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2025-020
贵州振华风光半导体股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“振华风光”）于 2025年 6 月 27 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将研发中心建设项目结项，并将该项目节余募集资金 8,178.00 万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1334 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 5,000万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 66.99 元。募集资金总额为人民币 334,950.00 万元，扣除全部发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 325,992.36 万元。上述募集资金已全部到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于 2022
年 8 月 23 日出具了《验资报告》（中天运〔2022〕验字第 90043 号）。公司依
照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行 签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：
单位：元/人民币

序号 项目名称 总投资规模 本次拟使用募集资金金额

高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进

1 950,457,600.00 950,457,600.00

封测产业化项目

2 研发中心建设项目 250,000,000.00 250,000,000.00

合计 1,200,457,600.00 1,200,457,600.00

截至 2025 年 6 月 23 日，公司研发中心建设项目募集资金的具体使用情况如
下：

单位：元/人民币

拟使用募集资金 累计投入募集资 原计划达到预定可使
序号 项目名称

金额 金金额 用状态日期

1 研发中心建设项目 250,000,000.00 147,600,562.84 2025 年 6 月 30 日

注：公司于 2024 年 12 月 24 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会
议，审议通过了《关于研发中心建设项目延期的议案》，研发中心建设项目预计总投资金额
降低，且项目预计达到可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日变更为 2025 年 6 月 30 日，详
见公司在指定信息披露媒体披露的《关于研发中心建设项目延期的公告》（公告编号：

2024-052）。

三、本次募投项目结项、募集资金使用及节余情况

（一）项目结项完成情况

截至报告日，研发中心建设项目完……
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