公告日期：2025-10-29

中信证券股份有限公司

关于贵州振华风光半导体股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司募投项目正在积极推进当中，基于募集资金需分阶段分项目逐步投入募投项目，故后续按计划暂未投入使用的募集资金存在暂时闲置的情形，为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目的正常实施以及保障募集资金安全的前提下，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，拟合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）投资金额

在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 155,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

（三）资金来源

公司暂时闲置的首次公开发行的募集资金。

发行名称 2022年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022年8月23日

募集资金总额 334,950.00万元

募集资金净额 325,992.36万元

超募资金总额 205,946.60万元

项目名称 累计投入进 达到预定可使
度（%） 用状态时间
高可靠模拟集成电路晶圆

制造及先进封测产业化项 4.03% 2025年12月
募集资金使用情况 目

研发中心建设项目 已结项 -
补充流动资金项目 89.76% -
购买土地使用权及在建工 86.07% -
程项目

是否影响募投项目实施 否

（四）投资方式

公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务资产部负责组织实施。包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序 现金管理类型 实际投入金额 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
号 （万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）

1 结构性存款 160,000.00 160,000.00 310.51 0

2 结构性存款 160,000.00 160,000.00 646.59 0

3 结构性存款 102,000.00 102,000.00 121.41 0

4 结构性存款 160,000.00 160,000……
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