公告日期：2026-04-30

中信证券股份有限公司

关于贵州振华风光半导体股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“振华风光”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对振华风光2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1334号）同意注册，并经上海证券交易所同意，贵州振华风光半导体股份有限公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币66.99元。募集资金总额为人民币3,349,500,000.00元，扣除全部发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币3,259,923,588.89元。上述募集资金已全部到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于2022年8月23日出具了《验资报告》（中天运〔2022〕验字第90043号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022年8月23日

本次报告期 2025年1月1日至2025年12月31日

项目 金额

一、募集资金总额 334,950.00

其中：超募资金金额 205,946.60

减：直接支付发行费用 8,957.64

二、募集资金净额 325,992.36

减：

以前年度已使用金额 155,001.10

本年度使用金额 28,093.03

暂时补流金额 -

现金管理金额 154,300.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.67

加：

募集资金利息收入 12,825.97

其他 -

三、报告期期末募集资金余额 1,423.53

注：上表中以前年度已使用金额含永久补充流动资金 109,237.61 万元，本年度已使用金额中含永久补充流动资金 22,941.99 万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的存储、使用与管理，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国……
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