公告日期：2026-03-03

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2026-011
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 2 日

（二） 股东会召开的地点：重庆市江北区金源路 9 号 重庆君豪大饭店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 69

普通股股东人数 69

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 235,897,742

普通股股东所持有表决权数量 235,897,742

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

64.4734
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.4734

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东会的现场会议由董事长刘志刚先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 公司董事会秘书李春生先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于部分募投项目间资金调整暨新增子项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 235,775,104 99.9480 92,899 0.0393 29,739 0.0127

（二） 累积投票议案表决情况
2、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

《关于选举邓纲先 235,473,667 99.8202 是

2.01 生为公司第二届

董事会独立董事

的议案》

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于部分募投 34,89 99.6498 92,89 0.2653 29,73 0.0849
项目间资金调 9,522 9 9

整暨新增子项

目的议案》

《关于选举邓纲 34,59 98.7891

2.01 先生为公司第 8,085

二届董事会独

立董事的议案》

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票，表决情况为：同意 1,939,522 票，
占出席本次股东会的中小投资者有效表决权股份总数的 94.0529%；反对 92,899票，占出席本次股东会的中小投资者有效表决权股份总数的 4.5049% ； 弃权29,739 票，占出席本次股东会的中小投资……
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